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2015年10月23日ღ✿ღ✿，山东省安丘市检察院以开设赌场罪ღ✿ღ✿、赌博罪批准逮捕苏星等13名犯罪嫌疑人ღ✿ღ✿。经核查ღ✿ღ✿，该网络集团赌资总额为15亿元ღ✿ღ✿。2016年3月23日ღ✿ღ✿，该案移送安丘市检察院审查并提起公诉ღ✿ღ✿。因为此案牵涉香港ღ✿ღ✿、台湾地区ღ✿ღ✿，安丘市法院已将本案移送潍坊市中级法院审理ღ✿ღ✿。目前ღ✿ღ✿，该案仍在审理过程中ღ✿ღ✿。
诈骗案嫌疑人银行流水记录显示ღ✿ღ✿，他与开户行在广东中山的几个账户交易频繁ღ✿ღ✿，往来资金总额超过10亿余元ღ✿ღ✿。这些资金做什么用了？
2014年11月ღ✿ღ✿，犯罪嫌疑人张涛因涉嫌诈骗罪被潍坊市公安局立案侦查ღ✿ღ✿。当侦查人员根据张涛的银行流水查询赃款去向时ღ✿ღ✿，不禁大吃一惊ღ✿ღ✿！张涛银行流水记录显示ღ✿ღ✿，他与开户行在广东省中山市的几个账户交易十分频繁ღ✿ღ✿，往来资金总额累计达10亿余元ღ✿ღ✿。这些与张涛频繁交易的人究竟是谁？这些资金都做什么用了？
据张涛交代ღ✿ღ✿，2011年开始ღ✿ღ✿，他沉迷于赌博ღ✿ღ✿。后来ღ✿ღ✿，他从百度推广上搜到了一个名称为“申博太阳城”的赌博网站ღ✿ღ✿，便下载了该客户端ღ✿ღ✿。一开始ღ✿ღ✿，张涛在网站上申请的是普通会员账号ღ✿ღ✿，主要玩百家乐ღ✿ღ✿，每次投注数额不大太阳成集团tyc234cc官网ღ✿ღ✿，有输有赢ღ✿ღ✿，总体算下来还是赚的ღ✿ღ✿。渐渐的ღ✿ღ✿，张涛觉得这种“小打小闹”的赌博方式已不能满足自己的欲望ღ✿ღ✿。于是ღ✿ღ✿，他在网站上注册了一个代理账号太阳成集团tyc234cc官网ღ✿ღ✿，并找到一群跟自己“志同道合”的人ღ✿ღ✿，租住在潍坊市奎文区汇泉饭店ღ✿ღ✿，一起研究起了赌博技巧ღ✿ღ✿。之后ღ✿ღ✿，张涛放弃了正常工作ღ✿ღ✿，把全部精力用在赌博上ღ✿ღ✿。
由于把赌博当做了“事业”ღ✿ღ✿，这些人投注的数额也大了起来ღ✿ღ✿。但是ღ✿ღ✿，“十赌九输”ღ✿ღ✿，张涛等人很快将家产输了个精光ღ✿ღ✿。此时的他们ღ✿ღ✿，输得越多越不甘心ღ✿ღ✿，结果ღ✿ღ✿，张涛陷入了最后的疯狂ღ✿ღ✿。他开始冒充各种身份伪造合同诈骗他人财物ღ✿ღ✿，并很快将骗来的9000余万元输掉了ღ✿ღ✿。
侦查人员一边顺着银行卡注册持有人的信息继续摸排ღ✿ღ✿，一边继续讯问犯罪嫌疑人张涛ღ✿ღ✿，最终确定“申博太阳城”是一家网络赌博公司ღ✿ღ✿，该公司租用的办公地址在香港ღ✿ღ✿、菲律宾等地ღ✿ღ✿，且公司幕后人员反侦查意识很强丫头你忍忍我开始动了ღ✿ღ✿，嫌疑人的具体身份一时难以查明ღ✿ღ✿，这使得此起案中案陷入僵局ღ✿ღ✿。
绝大多数参赌人员来自内地ღ✿ღ✿，嫌疑人安排专门人员到广东ღ✿ღ✿、河南等地高价购买各个银行的银行卡ღ✿ღ✿，用于赌资的流转ღ✿ღ✿。
犯罪嫌疑人苏星ღ✿ღ✿，在广东深圳卖雪茄烟积攒了一定的积蓄后ღ✿ღ✿，于2000年取得了香港居民身份ღ✿ღ✿，在香港设立了“恒信贵金属有限公司”ღ✿ღ✿。
在公司经营过程中ღ✿ღ✿，公司代理部的主管邓博找到了苏星ღ✿ღ✿，说他打算建一个赌博网站ღ✿ღ✿，并提出自己跟“申博太阳城”赌场非常熟悉ღ✿ღ✿，如果想建赌博网站ღ✿ღ✿，可以先做“申博太阳城”赌场的代理ღ✿ღ✿。并且ღ✿ღ✿，他还给苏星吃了一颗定心丸ღ✿ღ✿，称如果以后出了事丫头你忍忍我开始动了ღ✿ღ✿，由他负责ღ✿ღ✿。
平时就喜好赌博ღ✿ღ✿、见识过开设赌场获巨利的苏星同意了ღ✿ღ✿。邓博融资2200万元ღ✿ღ✿，但他拿到这些钱后ღ✿ღ✿，马上去澳门赌博ღ✿ღ✿，一下子输掉了2000万元ღ✿ღ✿，邓博与苏星只好先用剩下的200万元创建网站ღ✿ღ✿。为了节约开支ღ✿ღ✿，苏星将“恒信贵金属有限公司”的部分员工直接派给了邓博太阳成集团tyc234cc官网ღ✿ღ✿。为掩人耳目ღ✿ღ✿，苏星ღ✿ღ✿、邓博将新建立的赌博公司称为“B公司”ღ✿ღ✿，两人微信ღ✿ღ✿、短信等聊天时ღ✿ღ✿，也一直用B公司称呼这家赌博公司ღ✿ღ✿。同时ღ✿ღ✿，B公司的财务报表都是用苏星自己设计的格式来记录ღ✿ღ✿，里面几乎全是字母和数字ღ✿ღ✿，外人根本不知道这家公司的财务状况ღ✿ღ✿。
B公司赌博网站的页面设计ღ✿ღ✿、后台服务器的链接租用ღ✿ღ✿、接入等都是由邓博ღ✿ღ✿、苏星共同商定后ღ✿ღ✿，由邓博具体操作ღ✿ღ✿。赌博网站页面链接多个赌博系统ღ✿ღ✿：“申博太阳城”“宝盈”“对战”“AG亚游”等ღ✿ღ✿。同时ღ✿ღ✿，从赌博网页上可以申请会员ღ✿ღ✿，申请好会员后ღ✿ღ✿，再按照赌博网站的页面提示丫头你忍忍我开始动了ღ✿ღ✿，联系B公司客服ღ✿ღ✿，客服会询问参赌人哪个银行转账方便ღ✿ღ✿，再根据参赌人说的银行ღ✿ღ✿，给参赌人一个相应的银行卡账号太阳成集团tyc234cc官网ღ✿ღ✿。参赌人把资金打进来后ღ✿ღ✿，B公司的财务人员会把资金加到他要赌博的系统中去ღ✿ღ✿，这样ღ✿ღ✿，参赌人就可以进入相应的系统赌博了ღ✿ღ✿。赌博的方式有“百家乐”“龙虎”等方式ღ✿ღ✿。赌博结束后ღ✿ღ✿，参赌人有输也有赢ღ✿ღ✿，参赌人账户里的资金会被打回其提供的银行账号ღ✿ღ✿。其中ღ✿ღ✿，内地的参赌人占到该网站所有参赌人98%以上ღ✿ღ✿。
郭某是一名参赌人员ღ✿ღ✿，今年50多岁ღ✿ღ✿，广州市人ღ✿ღ✿，经营一家小型加工厂ღ✿ღ✿。一个偶然的机会ღ✿ღ✿，他点开了邮箱中的一封垃圾邮件ღ✿ღ✿，网页自动跳转到了一个网络赌博网站ღ✿ღ✿。他抱着试试看的心理投了2万元本金ღ✿ღ✿，没想到ღ✿ღ✿，才过了几个小时ღ✿ღ✿，他就赚了40余万元ღ✿ღ✿。郭某大喜ღ✿ღ✿，继续投注ღ✿ღ✿，但没想到手气急转直下ღ✿ღ✿，不仅之前赢的钱全都输回去ღ✿ღ✿，自己还倒赔了几十万元ღ✿ღ✿。这样的落差让郭某很不甘心ღ✿ღ✿，之后近1个月的时间里ღ✿ღ✿，他常偷偷在公司里赌博ღ✿ღ✿，总共输掉了292万余元ღ✿ღ✿，公司差点破产ღ✿ღ✿。
因为绝大多数参赌人员来自内地ღ✿ღ✿，所以苏星丫头你忍忍我开始动了ღ✿ღ✿、邓博安排专门人员到广东省ღ✿ღ✿、河南省等地高价购买各个银行的银行卡ღ✿ღ✿，用于B公司赌资的流转ღ✿ღ✿。此外ღ✿ღ✿，B公司还通过第三方支付平台收取参赌人的赌资ღ✿ღ✿，参赌人将赌资先打到和B公司签约的第三方支付平台上ღ✿ღ✿，第三方支付平台再跟B公司结算ღ✿ღ✿。为了逃避银行监管和司法机关查处ღ✿ღ✿，B公司每隔两三个月就要更换多个银行卡ღ✿ღ✿。
B公司开设时的地址是香港特别行政区左敦ღ✿ღ✿，后来公司搬至了台湾省台北市ღ✿ღ✿。B公司中的财务总监Jerry和客服部的人长期在台湾ღ✿ღ✿、香港ღ✿ღ✿，分别从事招揽参赌人ღ✿ღ✿、代理商的工作ღ✿ღ✿。
仅案发前三个月内赌博系统后台中固定的数据ღ✿ღ✿，嫌疑人用于接收赌资的银行账户内的资金额即高达15亿元ღ✿ღ✿。
为了获取更大的利润ღ✿ღ✿，苏星ღ✿ღ✿、邓博二人不满足于仅将网站接入他人研发的赌博系统ღ✿ღ✿。从2013年起ღ✿ღ✿，两人在原赌博网站的基础上ღ✿ღ✿，开始筹备建设“欧博”赌博系统ღ✿ღ✿。
欧博赌博系统于2015年1月正式上线ღ✿ღ✿。欧博技术维护团队起初在台湾ღ✿ღ✿，后迁至菲律宾ღ✿ღ✿，视频基地位于菲律宾马尼拉ღ✿ღ✿，非法获利数额特别巨大ღ✿ღ✿。赌场的形式是在菲律宾等地租一间摄影棚丫头你忍忍我开始动了ღ✿ღ✿，摄影棚里的摆设与实体赌场是一样的ღ✿ღ✿，有赌桌ღ✿ღ✿、有荷官发牌ღ✿ღ✿，只是没有实际的赌客ღ✿ღ✿。摄像后ღ✿ღ✿，视频会通过网络传输出去ღ✿ღ✿，实际的参赌人通过网络进行赌博ღ✿ღ✿。为了缓解视频传送的延迟ღ✿ღ✿，苏星ღ✿ღ✿、邓博又使用他人身份证件在上海租用了服务器ღ✿ღ✿，用于视频加速服务ღ✿ღ✿。
苏星ღ✿ღ✿、邓博作为赌场的最上级ღ✿ღ✿，负责制作赌博视频ღ✿ღ✿，传输至赌博系统中ღ✿ღ✿，然后接入网络ღ✿ღ✿。他们的获利手法有两种ღ✿ღ✿：一是将赌博系统租给其他人ღ✿ღ✿，承租者成为苏星ღ✿ღ✿、邓博的下级ღ✿ღ✿，再由下级招揽客人参与赌博ღ✿ღ✿。苏星ღ✿ღ✿、邓博的下级不仅有一级代理的情况ღ✿ღ✿，还有多级代理的情况ღ✿ღ✿，然后苏星ღ✿ღ✿、邓博向系统的下一级(接入系统的网站)收取租金ღ✿ღ✿；二是拆账的模式ღ✿ღ✿，就是按照庄家的输赢ღ✿ღ✿，苏星ღ✿ღ✿、邓博按照3%的比例提成ღ✿ღ✿。庄家赢了钱ღ✿ღ✿，苏星ღ✿ღ✿、邓博就从赢的钱当中获利3%ღ✿ღ✿。
这套系统有专门的技术团队负责建设及运行维护ღ✿ღ✿，同时负责将欧博系统接入到各个网站和网络的接入点ღ✿ღ✿。
系统采用多层级运营模式ღ✿ღ✿，每场赌局都通过网上投注和银行账户资金结算的方式进行运作ღ✿ღ✿。网站人员构成呈“树状”组织结构ღ✿ღ✿，等级由上到下依次为“股东”“总代理”“地区代理”“二级代理”和“会员”ღ✿ღ✿，成员之间互不相识ღ✿ღ✿，各自发展自己的赌盘ღ✿ღ✿。各级代理都持有一个6位数的代理账号ღ✿ღ✿，要想获取更多利润ღ✿ღ✿，必须不断发展“下家”ღ✿ღ✿，级别越高ღ✿ღ✿，能开设的赌博账号就越多ღ✿ღ✿，从赌注中分获的利润也越大ღ✿ღ✿，这刺激着参赌人一方面沉迷于赌博太阳成集团tyc234cc官网ღ✿ღ✿，另一方面则积极发展下线ღ✿ღ✿，成为级别更高的庄家ღ✿ღ✿。截至案发ღ✿ღ✿，欧博系统同时上线的人员均保持在五六千人左右ღ✿ღ✿。
在网络赌博运营的过程中ღ✿ღ✿，也有不少“头脑灵活”的人看到了“商机”ღ✿ღ✿。同案被告人萧某丫头你忍忍我开始动了ღ✿ღ✿、何某等人就专门开设了“资金兑换店”ღ✿ღ✿，利用收购来的以他人名字注册开户的银行卡ღ✿ღ✿，为苏星ღ✿ღ✿、邓博赌博集团在内地收取的赌资进行接收ღ✿ღ✿、流转和兑换ღ✿ღ✿。
经司法审计ღ✿ღ✿，仅案发前三个月内赌博系统后台中固定的数据太阳成集团tyc234cc官网ღ✿ღ✿，苏星ღ✿ღ✿、邓博在管理经营网络赌博时ღ✿ღ✿，用于接收赌资的银行账户内的资金总额就高达15亿余元丫头你忍忍我开始动了ღ✿ღ✿。
